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Senior Consultant Compliance

Titolo: Senior Consultant Compliance
Tipologia di contratto: Permanent
Luogo: Milano e provincia, Italia
Industria:
Stipendio: Negotiable
Arbitro: 1021704_1545382908
Nome del contatto: Valeria Serafini
Contatto email: Valeria.Serafini@ojassociates.com
Lavoro pubblicato: mesi 7 fa

Descrizione del lavoro

Senior Consultant Compliance

Il profilo selezionato entrerà nel team di Milano e si occuperà di:

  • Sviluppo e applicazione di modelli per la valutazione del rischio di non conformità (Compliance Risk Assessment)
  • Sviluppo e applicazione di modelli per la valutazione del rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (money laundering risk assessment)
  • Studio della normativa relativa al settore bancario e sue applicazioni ed implicazioni sui processi e le procedure
  • Sviluppo e applicazione di modelli di controllo a distanza funzionali alla rilevazione di potenziali anomalie comportamentali e frodi (interne ed esterne)
  • Internal Auditing

Per essere il candidato ideale non possono mancare:

  • Esperienza da 2 a 4 anni in società di consulenza
  • Laurea in Economia/Ingegneria Gestionale
  • Ottima conoscenza degli intermediari finanziari
  • Interesse per la normativa bancaria/assicurativa
  • Interesse per i temi di compliance e internal audit
  • Ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un'esperienza di studio e/o lavoro all'estero
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office