Collegamento...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

Fraude Detective

Titolo: Fraude Detective
Tipologia di contratto: Contract
Luogo: Nederland
Industria:
Stipendio: €2700 - €4000 per maand
: ASAP
Arbitro: 19081993_1573200293
Nome del contatto: Diede Kong-A-Sam
Contatto email: Diede.Kong-A-Sam@ojassociates.com
Lavoro pubblicato: giorni 10 fa

Descrizione del lavoro

- Stel je eens voor dat jij de CSI vormt binnen de financiële sector

Ben jij de beste in Cluedo en krijg je geen genoeg van CSI? Daar kan jij je werk van maken!

Je hebt een economische, juridische of criminologische gerelateerde studie afgerond, en het lijkt je interessant om bij een van de grootbanken te werken zodat jij hier de aankomende jaren een carrière kan gaan opbouwen. Wij gaan graag met je in gesprek!

Binnen jouw nieuwe afdeling bij de bank zijn zowel de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, als corruptie samengebracht. Technologische ontwikkelingen zorgen voor kansen en bedreigingen bij het bestrijden van financieel terrorisme. Dit vraagt elke dag weer jouw uiterste inzet en alertheid bij het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch niveau.

Dit gebeurt zowel in de onboarding fase van een nieuwe klant maar ook structureel bij bestaande relaties. Hier komt ook het "off-boarden" van relaties die de wet- en regelgeving overtreden hebben bij kijken. Dit is de enige manier waarop de bank zijn geldstromen en relaties door en door kent en zijn netwerk schoon kan houden. Een must in deze snel veranderende wereld. Daarbij stellen toezichthouders steeds hogere eisen en verandert wet- en regelgeving regelmatig. Het is jouw verantwoordelijkheid hier constant van op de hoogte te blijven en op tijd melding te maken van verdachte zaken en transacties. Op deze manier draag jij bij aan een gezonde maatschappij.

Ga jij het verschil maken?